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千余人被骗 涉案金额上亿元 新型古董诈骗案又藏啥猫腻?
2019-08-09 10:06:00  来源:央视  
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  近日,浙江绍兴警方破获了一起特大的新型古董诈骗案,全国共计千余人被骗,涉案金额高达上亿元。

  今年5月3日,绍兴市越城区一位84岁的老人来到越城公安分局报案,称自己因为轻信一家所谓的拍卖公司,在两周的时间内被骗取所谓的古董拍卖前期手续费共计两万七千元。和这位老人有着同样遭遇的还有广州的张先生,在他带着自己家传的古钱币参加了一个展会后,他就收到了一个自称是湖南世嘉拍卖有限公司的工作人员的电话。

  记者:他们给你定价是多少钱?

  受害人 张先生:他们开始定价是定的70万元到75万元,他说这个藏品确实是非常好的,而且是真品,是精品。他们说就给我保卖。一般都在100万元以上。

  来到世嘉拍卖有限公司后,张先生受到了非常热情的招待。看到这家公司的办公场所,张先生觉得这家公司很不错。

  受害人 张先生:他公司倒是挺好的。我上去以后,一个业务员带着我在42层,整个一层楼都是他们的。

  工作人员告诉张先生,通过公司专家的再次鉴定后,张先生的古钱币价值不菲,可以帮助张先生进行海外拍卖。

  受害人 张先生:他说70万元到75万元,只要百分之一的保证金。他保卖不用一分钱,卖掉卖不掉,一年以后,最多一年,一般八个月到一年,卖不掉钱保证金照退给我,卖掉以后保证金也退给我。如果卖掉,他们只收百分之五的佣金和百分之三的税收。

  就这样,公司的工作人员在几天之后再次联系了张先生,他们已经开始着手拍卖张先生的藏品,不过在拍卖进行前先得交纳数万元的手续费。

  受害人 张先生:我就感觉情况不对,因为他当时跟我说的是百分之一的保证金,等我去了以后,他说要卖100多万元就要交15000元。

  犹豫再三,张先生交纳了部分手续费,并与世嘉拍卖有限公司签订了一份合同,工作人员承诺在两个月内将张先生的古钱币带到海外拍卖。可是,在两个月的期限到了之后,工作人员却告诉张先生,他的藏品流拍了,因为前期与张先生签订了合同,张先生交纳的手续费不予退还。此时的张先生才恍然大悟,知道自己被骗,于是立即报警。

  调查摸排 三家公司存在作案嫌疑

  复杂的包装,前期的精心准备,一切都是为了实现后期高额的诈骗利润。接到报警后,绍兴警方立即展开侦查,通过前期的摸排调查后,警方发现,这是一个坐落在湖南,打着海外拍卖古董收取巨额手续费的诈骗团伙。而当绍兴警方来到湖南实地调查摸排后发现,有着作案嫌疑的不仅只有世嘉拍卖有限公司这一家,另外两家公司也存在作案嫌疑。

  办公室豪华装修 迷惑受害人

  据警方介绍,这三家所谓的拍卖公司,行骗模式如出一辙。首先,三家公司的负责人会在湖南当地繁华路段的写字楼内租住办公室,通过豪华的装修进行包装,从而以表面的实力来迷惑受害人。第二,每家公司在人员配备上也十分相近,上有总经理,下设十几个部门。业务部下设十几个组,每组9至12个业务员,后勤部下设鉴定师、技术员等。在具体诈骗过程中,找到古董卖家后,业务员会照着事先准备好的话术本照本宣科,拉近与卖家的关系。他们会了解卖家的学历情况、家庭情况和卖家对古董的心理价位情况,以便之后对卖家手中古董作出相应的估价。

  绍兴市公安局越城分局民警 黄臻科:一枚嘉庆通宝的钱币,他们的估价可以到六十万元、八十万元,甚至一百万元。这主要是根据客户的文化背景、学历。说白了就是好不好忽悠,如果好忽悠就往高了报,如果不好忽悠,就在他的心理价位再上浮几十万元。他们的估价就是要尽可能报高。因为他们主要赚的钱、他们骗的钱是客户的服务费。

  所谓专家给出虚假高额报价

  而当受害人被成功吸引,相继被约到公司见面后,为了让受害人进一步确信,拍卖公司会推荐一位所谓的专家再次对受害人的藏品进行鉴定,并通过所谓的专家给出虚假的高额报价。

  绍兴市公安局越城分局民警 黄臻科:他们在公司的作用中其实是一个托儿,配合业务员去骗客户。他们的作用就是,不但要把这个假的古董说成真的,而且还要说服受害人也相信他提供的这个藏品是真的,具有较高的收藏价值,这样才可以配合业务员的较高报价,吸引受害人到他们公司来拍卖。

  之后,拍卖公司会再三给受害人洗脑,告知其海外拍卖的好处,在利益的诱惑下,受害人会跟拍卖公司签订两到四个月期限的合同,并随即交纳数万元的手续费。

  绍兴市公安局越城分局民警 黄臻科:在谈费用的过程当中,公司会给受害人提供国内拍卖、国外拍卖,包括线下交易、国内展览等很多选项的选择。例如新加坡拍卖会、迪拜拍卖会。把他们推到境外拍卖会有两个好处,对于他们公司来说,第一点,国外(境外)拍卖他们收费更高,费用更高。第二,受害人无法核实拍卖会的真实情况。

  古董自始至终未离开拍卖公司

  实际上,这些受害人的古董自始至终都没有离开过拍卖公司半步,合同到期后,拍卖公司会谎称受害人的古董因为流拍而需要退还给受害人。在掌握了完整的证据之后,绍兴越城警方展开了收网行动。

  绍兴市公安局越城分局 邢聪:越城公安分局经过前期缜密侦查,出动警力300余名,兵分三路前往湖南各地进行抓捕,此次行动共抓获三家拍卖有限公司,共计犯罪嫌疑人161名,缴获作案手机200余部,涉案电脑300余台,现场收缴各类产品200余件。

  “流拍”后 拍卖公司再次实施诈骗

  免费提供专家鉴定师,签定虚假合同,制造海外拍卖现场,这一切的背后其实是无底的骗术深渊。而以上的骗术仅仅只是三家拍卖公司的实施诈骗的其中一步,在部分受害人接受流拍事实后,三家拍卖公司还会再次实施诈骗。

  根据嫌疑人陈某交代,在收取了部分受害人高额的手续费后,拍卖公司有时也会办一场小型的拍卖会,通过伪造现场、制作假图片来迷惑受害人。有时还会找会粤语的业务员谎称是香港拍卖公司的员工,迷惑受害人。

  绍兴市公安局越城分局民警 黄臻科:他们会联系到这个上线,上线可能真的是拍卖公司的工作人员。他们会有一个拍卖现场。会找一些群众演员,在拍卖会的现场PPT上真实展示这个受害人的藏品,然后全程导演整场拍卖,用视频记录下来,转发给受害人。告诉受害人真的参加了这场拍卖,最终还是流拍了。

  而在实施了完整的诈骗过程后,有些受害人会意识到自己上当受骗,并告知拍卖公司要报警,拍卖公司为了安抚受害人会退部分钱款给受害人。而一些没有意识到受骗的卖家,拍卖公司还会继续实施下一步骗局。

  绍兴市公安局越城分局民警 黄臻科:接下去忽悠下一道,说我可以帮你去做这个证书,我可以去帮你增加曝光度,我可以给你拿到文博会去展览,可以在网上给你做软文推广等等,当然这些都是要收费的。

  据陈某交代,他们的分成与诈骗金额直接挂钩,业务员分8个点,组长分16个点,鉴定师分3个点,而为了完成每月的业务量,底层业务员必须一天打70个以上的电话,每月必须骗到两万元以上。

  犯罪嫌疑人 陈某:假如他是走新加坡,我们都是收一到两万块钱,如果是走美国或者迪拜这种,我们会收的比较贵,最高的是五万块。其实到现在都还没看他们拍卖过。

  目前,127名嫌疑人已经被越城警方采取了刑事强制措施,案件也在进一步调查审理之中。

  绍兴市公安局越城分局副局长 林国华:此类案件是目前为止全国最大的网上拍卖古董诈骗案件,提醒广大老百姓,如果要拍卖古董、收藏品,请到正规的有资质的拍卖行拍卖。一旦遇到提前收取鉴定费、拍卖费或者邮寄收藏品、古董的行为,请到公安机关报案。

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责编:王迅 易保山
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