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山西11亿特大金融案诈骗犯逃亡10年自首回国
来源: 央视
作者:
2014-11-30 09:44:04
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2014年8月1日“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人被山西警方押解回国

2014年8月1日“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人被山西警方押解回国

案件损失金额高达11亿5615万元

案件损失金额高达11亿5615万元

因公司出现资金困难 朱某向建设银行提出贷款想进行周转

因公司出现资金困难 朱某向建设银行提出贷款想进行周转

朱某通过贿赂银行的管理人员和财务人员 用假印章更换了银行预留印签

朱某通过贿赂银行的管理人员和财务人员 用假印章更换了银行预留印签

朱某名下有26家公司 其中大部分都是用来转账的空壳公司

朱某名下有26家公司 其中大部分都是用来转账的空壳公司

十年来 朱某和孔某不断变化着身份

十年来 朱某和孔某不断变化着身份

朱某跪在两位老人面前 向老人忏悔

朱某跪在两位老人面前 向老人忏悔

  来源:央视财经

  十年前,山西太原发生了一件“7.28特大金融诈骗案”,涉案金额高达11亿元,这让当时山西太原的银行业几乎无一幸免,同时这也是山西省“建国以来最大的金融诈骗案”。案发后,这起案件的主犯朱某、孔某逃往国外,开始他的逃亡生活。今年猎狐2014行动中,警方锲而不舍,一个长达十年之久的特大金融诈骗案的犯罪嫌疑人朱某、孔某终于被缉拿归案。

  “7.28特大金融诈骗案”嫌疑人逃亡十年后被押解回国

  2014年8月1日,“7.28特大金融诈骗案”嫌疑人朱某和孔某,被山西警方成功押解回国,至此,两名被公安部列为B级逃犯的犯罪嫌疑人,结束了他们十年的逃亡生活。

  警方:你好,太原110报警中心

  2004年7月28日晚上8点,太原警方接到了一个让他们倍感震惊的报案。

  山西省太原市经侦支队副队长刘晖滨:建行来我局报案,说储户的一亿五(千万元)不翼而飞。

  山西太原市公安局经侦支队四大队副中队长陈武新:非常震惊,不可思议,你存到银行,把钱都让别人取走了,偷偷取走了,那样什么地方存钱能放心。

  刘晖滨:被犯罪分子全部提了现,就是转走了,分了40多个单位,把1.5亿元全部转帐,没有了以后,当时智信网络的账户上是余额7万多元,这样时候我们发现这个事情特别重大。

  原来, 2003年7月25日,山西智信网络有限公司在中国建设银行太原市万柏林支行开户存入1.5亿元,存期一年。然而,一年后等这笔巨款到期的时候,山西智信网络有限公司才发现,这笔1.5亿的巨款早就被人陆续转走,账户上只剩下7万多元钱。

  刘晖滨:发现这些钱打到若干个公司,提现、消费、转帐把这些钱变了现都转了,当时我们发现一个共同的规律,这些公司大部分法定代表人都是朱某,就是新型建筑材料公司的法人朱某

  朱某,太原市新型建筑结构公司法人代表。而此时警方发现,朱某在转走巨额资金后,不等受害公司察觉,早就逃的无影无踪。

  刘晖滨:这个时候发现朱某已经与7月初就已经出境,从北京到深圳,到香港出境已经潜逃。

  而在调查朱某诈骗建设银行这1.5亿元一案时,警方发现,这个案件只是山西金融系列诈骗案的冰山一角。

  刘晖滨:我们当时都没有想到,这1.5亿在我们内陆城市来说已经是个大案了,可在随后的发展以后,发展的就太大了。在8月3日、8月5日、8月7日、8月9日,各个银行、农行、建行、中行、交行分别来我单位报案

  就在警方紧锣密鼓地调查案件时,另一个更加令人震惊的消息传来。8月3日、8月5日、8月7日、8月9日,农业银行、中国银行、交通银行陆续向警方报案,他们银行也有大量资金被人偷偷转走。5天之后,警方统计和调查的数据显示,四大国有商业银行中,除中国工商银行外,山西太原银行业几乎全部出现问题。除此之外,还有证券公司、信托公司和企事业单位也牵连其中,案件共涉及山西省辖内银行分支机构近20家,损失金额高达11亿5615万元,共计73起金融票据诈骗案件。

  陈武新:当时我们感觉到这个案子特别重大,作为我们办案人员来说,也第一次遇到这么大金额的这个案件

  刘晖滨:当时我们特别震惊,银行能出现这种问题,储户的钱存到银行里没有了。第二个涉及大部分是国有银行,而且金额特别巨大,有11亿多元,当时我们就特别震惊。

  山西警方迅速成立了“7.28”特大金融诈骗案专案组,抽调100多名警力昼夜追查。

  刘晖滨:我们压力特别大,大家没白天没黑夜的,全部住到办公室,我记得我当时是2个多月没有回家。

  通过警方夜以继日的艰苦奋战,不到两个月,警方刑拘涉案人员26名,及时冻结80个涉案账户,发现这一系列金融案件的作案手法相同。

  陈武新:犯罪手段相同,都是社会上人员和银行人员相互勾结,换了印鉴卡,然后随后把这个客户钱取走了,在这中间,他为了迷惑存款户,他们又做了一个假对账单,把钱取走了,做了个假对账单,说这里面还有钱,还剩这么多钱,送到存款户手上,达到迷惑存款户的目的。

  通过警方的调查发现,“7.28”系列金融诈骗案是一帮窃贼通过与银行人员内外勾结,私刻印章、伪造转账支票等手法,将各大银行存款转至其他账户,再以直接提现、转为承兑保证金等形式,骗取巨额资金,组建了一条运作顺畅的“蒸发存款流水线”。这一系列金融诈骗案共涉及40多名犯罪嫌疑人,在警方的追击下,大部分犯罪嫌疑人都已经落网,但是骗取建设银行1.5亿元巨款的朱某和孔某一直潜逃国外。那么,犯罪嫌疑人朱某到底是什么人呢?他骗取巨额资金的目的又是什么呢?

  曾是赫赫有名的老板 却因赌博走上不归路

  2004年7月28号,山西警方接到建设银行太原市万柏林支行报案之后,迅速展开调查,不久之后,警方就发现,这是一起由朱某和银行内部工作人员内外勾结的金融诈骗。

  陈武新:因为客户在银行开户以后,这个印鉴卡银行留存一份,客户有一份,客户如果去取钱都要银行的工作人员都要比对印鉴卡,但是别人如果取走了的话,肯定是可能性不大,这样的情况我们就感觉到怀疑,有可能是内外勾结。

  那么,朱某是如何与银行内部工作人员勾结的呢?今年50岁的朱某是太原市新型建筑公司法人代表,2003年5月,因为公司出现资金困难,朱某向建设银行太原市万柏林支行提出贷款想进行周转。

  犯罪嫌疑人朱某:就是资金周转比较困难,我跟银行谈,我要贷一部分款。

  央视财经《经济半小时》记者:贷多少钱?

  朱某:当时银行他也答应了,要给我一个亿。

  据朱某交代,为了能及时拿到这笔巨额的银行贷款,他采取了先存款、后贷款的方式,通过熟人介绍,以承诺高息的方式,让山西智信网络有限公司将1.5亿元存入建设银行。

  2003年7月25日,山西智信网络有限公司在建设银行太原市万柏林支行开户,存入了1.5亿元的资金,存期一年。可是,当朱某找到当时建设银行行长邵某贷款的时候,却发现贷款并没有那么容易。

  朱某:他说是有点困难,也没有额度,他说我给你想办法。

  那么,建设银行行长邵某会想出什么办法呢?据朱某交代,邵某想出来的办法,就是让他以山西智信网络有限公司的名义,先终止1.5亿元的一年期存款,将刚刚存进来的1.5亿元转走。

  朱某:过了几天,他就给了我一个银行开户的一个复印件,他说这个事就咱们俩知道。完了你刻一下章,我把钱给你转出来,过一年再把钱转回来就行

  邵某给朱某的那份复印件,就是山西智信网络有限公司开户时的银行预留印鉴卡,如果储户中途想要取款,转账支票上的公章必须和银行预留印鉴卡上公章进行比对,准确无误之后才能取款。于是朱某让自己公司的总经理孔某,谎称是山西智信网络有限公司的工作人员,拿着印有假公章的转账支票到银行转账,结果却出现了问题。

  犯罪嫌疑人孔某:送去了,结果没有通过。当时好像是印鉴不符是怎么,然后就退回来。

  刘晖滨:这个时候财务人员发现,说你这个章不对啊,怎么能把这些多钱给转让走,这不行,当时就卡住,朱某就开始对银行的行长、副行长这一系列的可以动钱的这些人进行沟通贿赂。

  为了能够逃避银行的监管,顺利将1.5亿元资金取走,朱某通过赠送手机、高档手表等方式,贿赂银行的管理人员和财务人员,用假的印章更换了银行预留印签。

  刘晖滨:把这个银行的预留印鉴换了以后,在银行购买支票,将该公司的存款1.5亿转帐他所控制的公司进行使用,这个就是朱某私刻的印章,在转帐发票上盖上这个章,把储户的钱转上走。

  孔某:改了印鉴以后,完了以后,朱某就把那个支票本给了我了,他需要多少钱的时候,告我填上数字,有时候是我填好数字给会计,有时候自己就送到银行了。

  更换了银行印鉴卡之后,从 2003年7月31日,也就是山西智信网络有限公司将1.5亿元存入建设银行的第5天开始,朱某先后将1.5亿元打入山西德利安商贸有限公司、太原市御龙工贸发展有限公司、山西银鑫科贸有限公司等多个公司的账户,最后山西智信网络有限公司账户里只剩下7万余元。

  刘晖滨:我们在案发以后,在北京朱某的公司里查获的数个和朱某有关的公司,法人均为朱某,这些公司均是为朱某转帐、贷款或者其它的经济活动而使用的,没有任何经营,你看它全都是通行费用,就没有什么营业收入,基本上全是费用,停车费、汽油费、差旅费,我们从他的记帐凭证和财务资料分析就没有盈利的项目和经营的资金流向,大部分是进来钱,直接转上走,就是典型的皮包公司,空壳公司,就是为了他的金融诈骗做准备的空壳公司。

  央视财经《经济半小时》记者:就是他一共有多少个公司,注册的?

  刘晖滨:在太原应该有20余家,在北京我们查获的有4家,在大同也有他的公司,涉及山西、北京、河北、太原均有他的投资公司。

  据了解,朱某名下有26家各种名目的公司,其中大部分都是用来转账的空壳公司。那么,被朱某非法转走1.5亿元的巨款真的是为了公司的资金周转吗?

  朱某:有一部分是正常周转,银行贷款到期转一下,还了一部分,但数字我记不清,时间长了。还有一部分,我原来当时在菲律宾跟他们合作,包了个赌场转了一部分。

  采访时,央视财经《经济半小时》记者调查了解到,十年前,朱某在山西小有名气。初中没毕业就跑到广州做贸易,后来在山西大同创办了英特俱乐部,一度成为大同地区规模最大、档次最高的娱乐场所,一年盈利就达2000多万。

  朱某当时已经管理着一家500多人的公司,在很多人眼里,朱某是一个手眼通天、很有本事的一个人。

  孔某:他的情商高,他底下好多人,他能拢住这些老头们,包括我。

  朱某:当时我在山西地位很高的。

  采访时央视财经《经济半小时》记者了解到,朱某曾经是山西省赫赫有名的人物,因为公司一直盈利,所以朱某还曾经拿出钱去捐款,做慈善。

  十年前 朱某在山西小有名气

  朱某:那时候我才30多岁。

  为什么一个叱诧风云的老板,会慢慢的走向犯罪的道路呢?

  朱某:主要就是那个赌钱把我害的。

  据朱某交代,随着生意越做越大,他开始跟朋友到澳门赌场去玩。

  朱某:拿了几千块钱,赢了十几万,我说这个来钱快,这么刺激。

  按照朱某的说法,赌博既刺激、又来钱快,于是,他便不停地出入各种赌博场所。

  朱某:我在赌场的时候一晚上赢过五千多万,拿三百万,赢了以后又膨胀了,这钱来得快,最后输的时候,今天一千万,明天两千万,最后就输了。

  警方在侦查时发现,朱某非法诈骗建设银行1.5亿元的资金中,有4000多万都用于偿还赌债。

  刘晖滨:大部分做了投资,还他的赌债,还有以前个人经济纠纷的欠款,就根本已经把这钱收不回来了,我们查,他控制的二三十家公司以后,是基本上没有盈利项目,因为我们看他的财务资料,全部是费用,就是没有进项。所以他经营上面是肯定是出现大问题了。

  2004年5月,山西智信网络有限公司存入建设银行1.5亿元一年期的存款到期,仅剩下2个月的时间,沉浸在各种赌博场所的朱某突然发现,自己的公司根本没有办法堵上这个窟窿。眼看着事情就要败露,朱某害怕了。

  朱某:我就害怕还不回来,我就提前跟朋友借上几个亿,到期了倒一下,说好以后,当时快到时间了,我那个朋友那边出了一点事,这种情况下没有办法,我就有点害怕了,我就考虑到不能在国内待了,当时抓住很麻烦了。

  2004年7月1号,朱某已经黔驴技穷,于是他瞒着家人,带着900多万现金,与公司总经理孔某,先后外逃国外。

  朱某:从广州我去了香港,坐船去了香港,我在那边努力看看能不能把这个钱凑够,给它补上,一看没有希望,我才从香港去了非洲。

  我们看到曾经生意做的红红火火、还当过山西省政协委员的朱某,因为豪赌走向了犯罪的深渊,在骗得1.5亿元之后??,朱某逃往国外,一逃就是十年。在朱某和孔某逃往国外之后,警方迅速发布红色B级通缉令,实施网上追逃。那么朱某和孔某是如何度过这十年的呢?

  逃亡十年 辗转十几个国家 曾遭遇入室抢劫

  2014年7月的一天,负责7.28特大金融诈骗案的警官刘晖滨接到一个电话,这让他既意外又兴奋。

  刘晖滨:他的一个朋友,就是原来我们接触过的生意伙伴的一个朋友,给我们主动来的电话,说朱某跟他联系了

  那么,十年的逃亡,此时的朱某和孔某到底会在哪里呢?事实上,这十年间,山西警方一直没有放弃对他们的追逃。

  刘晖滨:十年终于找到了,我们就是728这个追逃十年从来没有放弃过,朱某是728的主犯,当我接到这个电话的时候特别兴奋

  刘晖滨说,据朱某朋友的透漏,在电话里,朱某有意回国自首。那么,是什么原因让逃到境外十年的朱某想自首呢?十年来,他过的是究竟是什么样的逃亡生活呢?

  2004年7月,为了逃命,朱某从香港逃往非洲。

  朱某:刚开始去了非洲的一个岛国待了几天以后,因为我觉得不安全,我选了个跟中国没有建交的国家,它那个没有建交,叫斯威士兰,飞到那以后,我从斯威士兰花钱买关进去的南非,他电脑就没有我这个名字,我就害怕查到。

  朱某和孔某告诉央视财经《经济半小时》记者,十年的逃亡,他们经常在惊恐中度过。

  朱某:有时候晚上做梦,提心吊胆

  孔某:提心吊胆倒还好,最重要的是居无定所,因为你出国到哪个国家都是旅游的身份,他不允许你不多待,所以你必须得来回走,来回跑。

  朱某:有的国家最多住半年就离开这个国家,因为你必须得办工作证。

  孔某:我最发愁的就是一到一两个月就坐飞机,我在塞舌尔还有一次坐骨神经疼,拄的拐,一个腿就不能走路了,我当时拄的拐,拄的拐坐飞机去,不走不行

  十年来,朱某和孔某不断变化着身份,更改自己的名字,先后买了新加坡、泰国、塞舌尔、柬埔寨、肯尼亚、南非等多个国家的护照,漂白自己的身份。但总是诚惶诚恐。

  朱某:经常考虑过关,会不会在机场把我扣住,因为现在全世界都抓我,提心吊胆。

  朱某交代,逃亡的前两年,他们一直过着居无定所的生活,直到2006年,朱某在南非办了工作居留,还买了套高档住所才暂时安顿下来。但是,让朱某和孔某没想到的是,没过多久,他们的异国安家梦就随着一起入室抢劫案的发生破灭了。

  朱某:进来以后就找老板去哪里。因为我家里公司的人都说老板在外面打高尔夫,因为我那是高尔夫球场,外面是别墅。当时这种情况,没有人说我在后面。

  孔某:当时也挺害怕的,拿着枪肯定害怕。都叫我们到楼上一个房间里,都蹲下,抱着头,然后他叫一个黑人拿着枪在这盯着,然后他们就找,结果没有找见朱某,结果就走了。

  逃亡的朱某在这次入室抢劫案中躲过了一劫,经过了这次险情,惊魂未定朱某和孔某,很快就逃出了南非。

  朱某:当时我就想,要这样的话,要死死在中国,不能死在国外,死在国外,大家到时候连我的身份都不知道是谁。

  离开南非之后,朱某和孔某辗转几个国家后,又到了新加坡和柬埔寨,每天他们在担惊受怕中度日,而更让他们备受煎熬的是,十年的时间都无法与家人联系。

  朱某:有时候想老人,想家人,想孩子

  孔某:想孩子,特别想孩子。

  朱某:原来我离婚带着个儿子,儿子残疾的,都在学校里面,完了找的这个太太,岳母一家人特别好,把孩子几岁给我看大,我走了十年,也不知道死活,我最对不起就是老两口

  十年的逃亡,朱某和孔某身心疲惫,身为逃犯,他们终日诚惶诚恐。十年里,他们带走的900多万现金也所剩无几。逃亡的日子里,他们一直都在密切关注着国内的动向。

  朱某:我是2011年2月份,国家人大通过一个经济犯没有死刑,有13条,我看了以后对我挺震撼的,我就看看哪个成熟的时机以后,将来我选这个时机,我要回来。

  今年7月,朱某在网上看到了我国公安部缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的猎狐2014专项行动,当他得知自首可以有宽大处理的政策时,他给朋友打了电话,转达了他要自首的消息。

  刘晖滨:说了很久,他也说我终于听到咱们山西的乡音,还有他这个情况能直截了当的说,他原来也就说,说我在境外也就是通过媒体一知半解,其它情况我也不知道。他也看到这个猎狐2014的声势就在这放着,还有咱们四部委的通告,投案自首可以从轻处理。

  得知朱某要自首的消息后,办案警官刘晖滨在电话里,晓之以理,动之以情,不厌其烦地给朱某讲解这次猎狐行动的政策。太原市公安局,山西省公安厅也先后多次和朱某电话沟通,希望他能投案自首,但朱某还是有所顾虑。

  山西省公安厅副厅长边智慧:他最大的顾虑现在就是说是不是(没有)死刑,这是第一个,一个就是他考虑他回来以后,审判和案件的移送能判多少年

  朱某:就害怕判得太重,判得太重,因为我现在都50岁了,不能这辈子就这样结束了

  经过多次沟通,朱某向警方提出,如果自首,他想见见自己的家人。

  边智慧:他在电话当中非常急迫,他说我就是对老人的忏悔,因为他一个儿子是前妻的,他就跟我讲,就说和人家的老人没有任何血缘关系,人家给他管了十年,况且他孩子还有点病,我说这个没有问题。

  得到了警方的承诺,在内心深处对亲情的强烈渴望下,朱某决定回国自首。

  朱某:最后厅长耐心地教育,各方面,我就下定决心跟孔某一块回来。

  孔某:从我内心来说,我肯定双手赞成了。

  2014年7月底,中国警方前往柬埔寨,在和柬埔寨警方共同合作下, 8月3号,逃亡了整整十年的朱某、孔某两人被押解回国。回到国内后,警方特意安排朱某和孔某和家人见了面,了结了他们的心愿。朱某跪在两位老人面前,向老人忏悔。

  朱某岳父:都要给人家如实交代,交代清楚戴罪立功,早一点出来,过正常人的生活。你的两个儿子都在等你,我们也都等待你。

  朱某:想年轻的时候也辉煌过,也做了好多事,非常后悔,走到今天真的不应该,也对不起家人。

  半小时观察:国外不是逃亡者的“避罪天堂”

  十年来,警方锲而不舍,毫不放松,终于将两名B级逃犯成功劝返。朱某、孔某归案之后,向警方供述了他们进行金融票据诈骗的犯罪事实,并举报了其他境外逃犯,回国后,他们见到了朝思暮想的亲人。他们潜逃境外10年间,从亚洲逃到非洲,再从非洲逃到亚洲,逃亡了十几个国家,东躲西藏,居无定所,可以说,他们度过了不堪回首的10年逃亡路。12月1日,是我国政府对在逃境外经济犯罪人员投案自首的最后期限。在这里,我们也要奉劝那些在逃人员,党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央对反腐败和国际追逃追赃工作高度重视,要求各有关部门要加大交涉力度,不能让外国成为一些腐败分子的‘避罪天堂’。所以,即使逃到天涯海角,也是难逃法网。

  责任编辑:丁小玲  

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